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為保障**保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡稱“公司”)有效履行反洗錢法律義務(wù),貫徹落實(shí)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法》、《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。
反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng),依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
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