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第一條 為保障中國人壽保險股份有限公司(以下簡稱“公司”)有效履行反洗錢法律義務(wù),貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》、《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》、《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件,結(jié)合公司實際,制定本辦法。
第二條 反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動,依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
公司反洗錢工作主要指依法履行客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告等核心義務(wù)及建立健全反洗錢內(nèi)控制度,設(shè)置反洗錢內(nèi)設(shè)機構(gòu),建立反洗錢信息系統(tǒng),開展反洗錢宣傳培訓(xùn),開展反洗錢內(nèi)部審計,妥善處置重大洗錢案件,配合反洗錢監(jiān)督檢查和調(diào)查,保密反洗錢工作信息等基礎(chǔ)工作。
第三條 本辦法適用于中國人壽保險股份有限公司及其分支機構(gòu),涉及的業(yè)務(wù)包括股份自有業(yè)務(wù)和代理集團業(yè)務(wù)。
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