管規(guī)定符合公司制度why_為什么要重視合規(guī)違規(guī)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)的必然選擇公司健康可持續(xù)發(fā)展必然選擇“償二代”下公司發(fā)展的必然選擇公司個(gè)人個(gè)人職業(yè)生涯健康發(fā)展的必然選擇who_誰(shuí)做合規(guī)工作風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線業(yè)務(wù)前端識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)、監(jiān)控與報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)。制定風(fēng)險(xiǎn)管控制度與標(biāo)準(zhǔn)，提出應(yīng)對(duì)建議。針對(duì)公司已經(jīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理流和各項(xiàng)風(fēng)控活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

洗錢由英文“money  laundering  (money  washing)”一詞直譯而來(lái)，形象地描述了洗錢的特征，就是通過(guò)一系列操作過(guò)程，將臟（贓）錢或者合法但不屬于自己的錢，清洗成自己可以自由支配的不會(huì)被人懷疑的干凈的錢。

洗錢的法律定義明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)而進(jìn)行的提供資金賬戶；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券；通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；協(xié)助將資金匯往境外；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。